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江苏舜天2015年度股东大会会议文件

来源:djwhfy.com 发布时间:2018-02-09 点击量:

  全国两会精神是 江苏舜天股份有限公司

  二零一五年度股东大会

  会

  议

  文

  件

  二零一六年五月二十七日

  2015 年度股东大会会议文件

  江苏舜天股份有限公司

  二零一五年度股东大会会议议程及有关事项

  一、会议时间:

  现场会议时间:2016 年 5 月 27 日(星期五)下午 14:00

  网络投票时间:

  1、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间

  为 2016 年 5 月 27 日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

  2、通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 27 日(星期五)9:15-15:00。

  二、会议方式:现场投票方式,网络投票方式

  三、现场会议地点:南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

  四、出席人员:

  1、截至 2016 年 5 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

  公司登记在册的公司全体股东;

  2、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是

  公司的股东;

  3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员;

  4、公司聘请的律师。

  五、会议主持:公司董事长杨青峰先生

  2015 年度股东大会会议文件

  六、审议事项:

  1、董事会 2015 年度工作报告 ................................................................................. 1

  2、监事会 2015 年度工作报告 ............................................................................... 25

  3、公司 2015 年度财务决算报告 .......................................................................... 28

  4、公司 2015 年度实施利润分配方案 ................................................................. 29

  5、关于确认公司董事 2015 年度薪酬的议案.................................................... 30

  6、关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案 ........ 31

  7、关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的的关联交易

  议案..................................................................................................................................... 34

  8、关于增补吕伟先生担任公司第八届董事会独立董事的议案 ................. 39

  七、本次股东大会由董事会秘书陈浩杰先生负责会议记录,并起草会议决

  议。

  八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序,详见公司 2016 年 4 月

  30 日在上海证券交易所网站发布的“临 2016-007”《江苏舜天股份有限公司关于

  召开 2015 年度股东大会的通知》。

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一六年五月二十七日

  2015 年度股东大会会议文件

  议案 1:

  董事会 2015 年度工作报告

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2015 年是国家“十二五”规划的收官之年,也是 2008 年金融危机以来外部

  环境最为严峻的一年,这一年里公司面临国际市场需求持续低迷、国内经济下行、

  人民币汇率剧烈波动及生产要素价格高企等极为复杂的形势,公司全体干部员工

  坚定信心、团结一致、奋力拼搏,完成了年初制定的经营目标,可持续发展的良

  好局面基本形成。

  2015 年,公司的经营目标为:销售收入 56 亿元,利润总额 1.32 亿元。2015

  年度实际实现销售收入 58.41 亿元,较上年度增长 1.09%,完成年计划的 104.30%;

  实现利润总额 1.45 亿元,较上年度增长 14.29%,完成年计划的 109.82%;取得

  归属于母公司所有者的净利润 7,621.42 万元,较上年度增长 45.68%。

  2015 年,公司依据年度工作纲要,紧紧围绕“一个中心,两个抓手,三个

  方向,四项重点,五个目标”开展各项经营管理工作。

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